Nuove normative antiriciclaggio: Registro dei titolari effettivi

Con il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dal titolo“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”  vengono date disposizioni relative all’istituzione del registro dei titolari effettivi.

Si tratta di un registro consultabile da parte delle autorità che contiene dati relativi sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche. Sono quindi obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui tutti i soggetti obbligati dovranno essere in possesso di un dispositivo di firma digitale.

A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare entro 60 giorni:
1) un decreto per approvare il modello digitale per effettuare la comunicazione al Registro delle Imprese
2) un decreto per fissare i diritti di segreteria
3) un decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
4) un decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di comunicazione.

Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione, mentre quelle costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, dovranno provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.